□ 本报记者 张雪泓 黄洁
□ 本报通讯员 张玮
今年8月，沿着一起通过虚假诉讼套取公积金的案件线索，北京市检察机关对2020年以来相关涉执行划扣公积金的案件展开挖掘，逐案采集信息并建立信息库，最终通过数据碰撞和分析研判排查出691件线索，推动涉案人员退还公积金590余万元。
从“虚假诉讼套取住房公积金法律监督模型”，到“销假销劣大数据法律监督模型”，到“成品油涉税法律监督数据模型”……25项检察大数据监督模型在北京检察机关建用并举，并建立动态申报机制，随时补充丰富，形成了一套检察监督模型应用的“25+N”工作格局。
一子落而全盘活。大数据赋能检察办案正成为北京检察机关提升检察监督质效的利器。北京市人民检察院党组成员、副检察长黄宝跃说：“北京检察机关紧紧围绕党的二十大报告关于‘加强检察机关法律监督工作’的重大部署，把握数字革命驱动检察高质量发展这一关键变量，建用并举检察大数据监督模型，形成‘数字检察’模型应用的规模效应，大数据赋能检察正在由‘盆景’变作新的‘风景’。”
大数据监督模型紧盯监管漏洞
作为住房保障的重要形式，住房公积金的提取需要符合规定条件和程序，然而却有不法分子盯上公积金提取这门“生意”，做起通过虚假诉讼套取个人公积金“生意”。
北京市房山区人民检察院接房山区人民法院移送线索，发现秦某等人与具有提取公积金需求的人员恶意串通，通过伪造债务纠纷、去法院调解、获取具有强制效力的司法文书、申请强制执行公积金等一系列操作，非法提取大笔公积金，获得手续费分成。
依职权受理案件后，房山检察院沿着线索顺藤摸瓜，依托大数据检索深挖案件，果然发现2019年7月至2022年3月期间，秦某等5人多次利用上述虚假诉讼方式套取住房公积金，涉案金额达1000多万元，非法获利160余万元。该院民事检察部门随即将相关犯罪线索移送公安机关立案侦查。
案件办结后，检察机关并没有停止工作，会不会还有类似的“操作”？为此，北京市检察院与房山检察院共同研发“虚假诉讼套取住房公积金法律监督模型”。据北京市检察院第六检察部主任李欣宇介绍，该模型以北京市住房公积金管理中心共享数据为基础，对涉执行公积金案件逐案采集诉讼信息，搭建检察机关涉虚假诉讼套取住房公积金信息库，开展数据碰撞与分析研判。“依托该模型，我们已对11000条线索近25万项数据进行筛查，排查出691件通过申请执行司法确认裁定书、诉前调解书扣划公积金的案件线索，已决定向审判机关提出抗诉和检察建议66件。”
除此之外，《法治日报》记者还了解到，针对调研发现的非法占用耕地、林地等农用地领域欠缴税款现象，北京市检察院也专门研制了欠缴耕地占用税大数据法律监督模型，正在部分基层院试点运行。其中通州区人民检察院依托该模型率先启动的涉耕地占用税专项公益诉讼监督，截至11月11日就已监督追回耕地占用税270万余元。
持续做大做强法律监督数据池
“推进大数据赋能检察，依托海量数据构建数据池是基础。”北京市人民检察院科技中心主任闫仲毅告诉记者，为持续做大做强覆盖各检察业务领域的法律监督“数据池”，北京检察机关持续推动与执法司法机关等单位之间的数据互联互通，打通12345民生服务热线与12309检察监督热线，已交换涉及四大检察履职数据322万余条，利用研发的公益诉讼检察监督线索智能发现分析研判平台采集数据470余万条，并与市公积金管理中心共享18.2万余条数据信息等。
通州区一家图书销售公司多次被市民热线投诉，检察机关发现这一线索后，经过数据碰撞发现该公司曾有三次关联行政处罚，还曾因发行盗版图书被相关行政机关行政处罚。通州区检察院根据模型算法将该公司判定为重点主体，并将线索分别移送通州区文化和旅游局执法大队及区公安分局。经过前期充分调查，11月3日，通州警方对该公司以涉嫌侵犯著作权罪立案侦查。
在北京市检察院第四检察部检察官窦立博看来，该案的成功办理依托的就是“销假销劣大数据法律监督模型”，即在市民热线涉及侵权假冒的投诉数据中提取可能涉及销售假货、劣货的投诉数据，发现销售假冒伪劣产品的高发区域，进而识别出重点主体。“自这一监督模型2022年4月建立以来，我们已经调取大量投诉数据，确定有效线索，并以此为依据展开集中查处侵权假冒专项监督工作，向公安、市场监管等部门移送涉刑事追诉、行政处罚重点线索60条。”
据了解，除了在打击侵权假冒违法犯罪中发挥重要作用的“销假销劣大数据法律监督模型”，北京检察机关在常态化数据信息交换的基础上，通过梳理研判执法司法高频问题，共靶向开展20余项专项检察监督，建立起监督线索发掘、监督模块开发、监督效果评价全链条数据信息应用机制。
以数字检察助力行业治理优化
在自助扫码结账模式渐被广大消费者接受的同时，不少人却贪图便宜，通过不扫、少扫商品码或扫码后再删除等方式盗窃超市商品。北京市检察院近日通报的一组数据显示，自2019年起，北京“超市盗”案件呈加速增长态势。而记者发现，这一态势今年在北京市海淀区得到了遏制。
记者从海淀区人民检察院了解到，海淀检方充分利用“轻罪治理图鉴”大数据法律监督模型，对2020年以来利用商超自助购物结账机盗窃犯罪进行数据分析，进一步明确了此类犯罪的高发点位、发案原因、风险隐患等。在此基础上，通过向重点商超制发书面检察建议，与公安机关、相关商超开展座谈交流等方式，牵动各方力量综合发力。今年1月至9月，海淀区“超市盗”类刑事案件量同比下降9.95%。
北京市检察院第一检察部主任王滨告诉记者，不仅是海淀，北京市检一分院、顺义区人民检察院也分别以“超市盗”衍生犯罪、“超市盗”危险预警为切入点开展大数据模型研究，全市检察机关正努力通过大数据赋能强化综合治理，推动诉源治理效能整体提升。
在对近年来频繁曝出的“被股东”“被法人”事件治理中，东城区人民检察院利用在办理行政监督案件时发现的问题，构建大数据法律监督模型，碰撞比对出辖区2017年以来涉及撤销冒名工商行政登记案件115件，通过制发检察建议方式督促行政机关依法履职，撤销相关当事人公司登记，使类案问题得到有效解决。
对此，北京市检察院第七检察部主任李显辉介绍说，北京市检察机关聚焦市场监督领域薄弱环节和群众投诉举报问题，建立涉市场监管领域行政违法行为监督线索“数据池”，已经获取有效线索6000余条，办理公司冒名登记、怠于监管等案件53件，提出检察建议30件，通过类案监督助推行业整体治理，有力促进了营商环境优化。
