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严打经济犯罪  护航经济发展

民主与法制网讯(记者 张丽娥 通讯员 黄梓祥 张毅涛)广州市公安局新闻办公室2023年1月19日通报:2022年,市、区两级公安经侦部门在市公安...

民主与法制网讯(记者 张丽娥 通讯员 黄梓祥 张毅涛)广州市公安局新闻办公室2023年1月19日通报:2022年,市、区两级公安经侦部门在市公安局的坚强领导下,深入学习贯彻党的二十大精神,保持对各类经济犯罪的高压打击态势,积极创新办案模式,全力优化工作方法,全面推动构建防控工作格局,全链条打击非法集资、地下钱庄、虚开骗税等与经济社会发展和民生保障密切相关的经济领域犯罪,破获一大批重案要案,在防范化解金融风险上取得了显著成效。全年共侦破经济犯罪案件1700多宗,刑事拘留犯罪嫌疑人1800余名,对经济犯罪形成震慑。同时,密切关注市场形势变化,全面开展行业生态研判,深挖幕后黑色产业链,联合其他政府监管部门有效推动行业综合治理,有力维护了广州市经济秩序稳定。

高压打击地下钱庄,规范市场经济秩序

——侦破陆某等人涉嫌非法经营案

2022年2月,根据银行移交的线索,广州市某网络科技经营部及关联客户陆某等人账户交易异常。经前期调查,市公安局经侦支队牵头天河区公安分局经侦大队,对该案立非法经营案进行侦查。

民警经进一步调查,发现陆某等人组成的团伙租用固定场所开设工作室,设立多家网络科技有限公司,采取新型犯罪手段,大量转入和转出来源境外赌博、网络诈骗等的非法资金,通过频繁进行“上分”“下分”的操作来洗钱,涉及银行账户3万多个,涉案账户总交易流水30多亿元,有参与经营地下钱庄的重大嫌疑,涉嫌非法经营罪。

在上级公安机关的指导下,经侦支队统筹组织天河区公安分局经侦大队,开展了两个波次的集中收网行动,共抓获犯罪嫌疑人200多名,行动取得显著战果。

重拳打击养老诈骗,维护群众合法权益

——侦破某区块链科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案

2022年2月,白云区公安分局经侦大队接到群众报案,广东某区块链科技有限公司以投资阿胶膏、骆驼奶、口罩等项目为名,针对老年群体实施非法吸收存款的行为,严重侵害老年人财产权益。

5月18日,在经侦支队的统筹下,白云区公安分局经侦大队组织大批警力开展收网行动,抓获以刘某为首的18名犯罪嫌疑人,查获话术本多本、小轿车1辆以及部分涉案现金,有力维护了老年群体的合法权益。

深入打击假币犯罪,优化金融生态环境

——侦破梁某等人涉嫌非法持有假币案

2021年10月,海珠区公安分局接到事主报案,称其帮他人以微信转账方式兑换现金后,发现现金为假币。民警根据线索,锁定一名转账名称为某欢的男子,并研判出其真实身份为梁某欢以及另外一名同案人员梁某。

2022年5月,在省公安厅经侦局、市公安局经侦支队的统一指挥下,海珠区公安分局联合肇庆怀集警方对该案开展收网行动,共捣毁窝点3个,抓获犯罪嫌疑人7名,缴获100元假人民币1300余张。经审讯,犯罪嫌疑人梁某、梁某欢供称,其利用事主善良、辨别假币知识不足的特点,以微信、支付宝急需用钱等为借口,骗事主以转账方式兑换假币。

经过该次收网行动,有效提升了市民群众的反假币意识,堵住假币在金融市场流通的渠道,为广州市金融生态环境不断优化升级打下了良好的基础。

锲而不舍开展追逃,全力服务反腐大局

——成功劝投红通对象卢某远和卢某亮

据番禺区公安分局于2015年1月27日开展的立案侦查,发现2007年至2013年间,犯罪嫌疑人卢某远、卢某亮为非法获得番禺区某商贸城升级改造项目,向该项目负责人行贿共计500万元人民币。2014年10月、11月,卢某远、卢某亮分别逃往国外。番禺区公安分局立案后即对两名嫌疑人展开追逃,并通过国际刑警组织对两人发布红色通报。

经过办案机关7年多不间歇的接力追逃,卢某远、卢某亮分别于2022年3月和5月回国向办案机关投案。

推进打击虚开骗税,维护全市财政安全

——侦破一起特大骗税专案

为切实贯彻落实公安部的工作部署,深入推进打击虚开骗税专项行动,省公安厅经侦局组织经侦支队对骗取出口退税、骗取留抵退税领域进行深入研判,发现一个以广州为活动中心,辐射多省市的骗取出口退税和留抵退税团伙。该团伙通过控制空壳企业,大肆虚开增值税专用发票,骗取出口退税和留抵退税。

2022年6月,在上级公安机关的指导下,经侦支队牵头组织相关区公安分局经侦大队,联合广州市税务局稽查局、广州海关缉私局,对该起特大骗税专案开展收网行动,在广东、广西、贵州等多地同步实施抓捕,共抓获犯罪嫌疑人50余名,查处窝点14个,查获电脑、账册、发票以及公章等证物一批,冻结涉案资金2000余万元,铲除了一个集骗取留抵退税、虚开增值税专用发票、骗取出口退税、非法经营地下钱庄、虚假报关于一体的特大跨区域、混合型涉税犯罪网络

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