害人害己的“淘金梦”

法治日报全媒体记者范天娇 通讯员桂毅

“只要去了那边,你的命根本都不是你的,不仅没挣到钱,还会被打、被关水牢,想回来要赔钱赔物。”面对民警的讯问,偷偷回国的张某某痛诉自己参与境外诈骗活动的遭遇。

《法治日报》记者近日从安徽省铜陵市公安局获悉,经过近十个月的艰苦奋战,铜陵警方成功破获一起电信诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人10人,成功对该案件中的洗钱人员、诈骗业务员、技术人员和诈骗股东实施了链条式打击。

去年2月,铜陵市郊区陈瑶湖镇居民朱女士报警称,自己在网上投资被骗了近百万元。接到报警后,铜陵市刑警支队七大队(派驻郊区分局大队)民警迅速开展前期调查,发现这是一起典型的“杀猪盘”诈骗案件。

据朱女士回忆,她在网上认识了一名网名为“守望天空”的网友,该网友对她很关心,两人聊得也很投机。经过一段时间交流,“守望天空”逐渐取得了朱女士信任。

“在一次聊天中,他告诉我,他是从事投资理财的,并且有内幕消息,投资收益十分可观。我当时手上正好也有一些闲钱。”在“守望天空”的引诱下,朱女士开始在其推荐的某网络投资平台上投入资金。

“受害人刚开始投入了几十万元,有了一些收益,但是到了去年2月,受害人发现投资平台无法取现,并且客服告诉朱女士,她的账号有异常,需要追缴保证金才能把之前的钱取出来。”办案民警介绍,随后朱女士又陆续向该平台转账几十万元,总共被骗了近百万元。

鉴于案件重大,刑警支队七大队成立专案组开展专案侦办。通过对案件资金流向的调查,民警发现案件中有多笔资金最先转入湖南籍男子廖某和毛某某名下的银行账户,后毛某某等人又将资金转入别处。

专案组研判,廖某和毛某某在团伙中承担洗钱角色。2021年3月,民警赶赴湖南省岳阳市对廖某、毛某某展开抓捕行动。“廖某的抓捕行动十分顺利,但是在抓捕毛某某的时候我们遇到了麻烦,他警觉性很高,先后几次赶赴岳阳市都没能抓到。”办案民警说。

2021年4月2日,经过缜密侦查和分析研判,民警终于将毛某某抓获。经过询问民警了解到,原来毛某某发现联系不上廖某后,便怀疑公安机关即将抓捕他,于是躲到农村亲戚家中,关闭手机,与外界断绝联系,同时还嘱咐家人密切关注是否有安徽牌照的轿车或警车出入自家小区。

面对公安机关审讯,毛某某、廖某如实供述了自己的犯罪事实。随后,专案组又围绕朱女士交易的虚假投资平台进行分析研判,期望进一步扩大战果,斩断非法利益链条。

当月,民警在福建省厦门市将该诈骗团伙的技术人员常某抓获。通过对常某银行流水和电子账单的逐一核查,民警成功研判出该犯罪团伙中隐藏在境外负责财务、也是股东之一的犯罪嫌疑人张某某的身份信息。尽管张某某潜藏在境外,不具备抓捕条件,但专案组没有放弃,而是密切关注其动向,2021年5月,民警发现了张某某在国内的活动轨迹,立即奔赴福建省晋江市将其抓获。

经审讯,张某某对自己从事电信诈骗的犯罪事实供认不讳,称自己是听朋友说境外那边能挣大钱,于是便偷渡过去从事电信诈骗。“那边条件很艰苦,不像宣传的那样优越。只要去了那边,你的命根本就不是你的,不仅限制人身自由,还会被打、被关水牢。”张某某说。

据张某某交代,自己两次偷渡境外,第一次去忍受不了当时的危险环境,待了一个多月就回来了,没挣到钱,还赔钱赔物。但回来后不死心,于是找机会“入股”诈骗团伙,继续做着“淘金梦”,直到如今彻底梦碎。

随着张某某的落网,专案组又相继抓获多名团伙业务员,成功打掉这一电信诈骗犯罪团伙,并顺线追踪,梳理出全国案件20余起,涉案诈骗资金达390万元。目前,张某某等10人分别因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪、偷越国境罪被铜陵市郊区人民法院分别判处有期徒刑12年至1年零6个月不等,并处罚金不等。