法治日报全媒体记者 徐鹏
近日,青海省海西州格尔木市公安局成功打掉一个专门为网络赌博、电信诈骗提供“跑分”洗钱服务的团伙,涉案资金流水高达10亿元。所谓“跑分”,是指通过银行卡或支付账号,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,将电信诈骗团伙、赌博团伙的赃款分流洗白的违法犯罪行为。
2021年10月初,格尔木公安局反诈中心接到海西州公安局反诈中心推送的断卡线索。反诈中心线上线下同步展开分析研判,查证银行交易1万余笔,研判各类账户1000余个,梳理出一个组织分工明确,流窜于青海、河南两省之间的“跑分”团伙。
格尔木公安局立即抽调精干警力成立专案组,多警种联合作战,终于摸清了该“跑分”团伙的底细。
该“跑分”团伙的老板负责提供“跑分”的平台和客户,“老板”下分四个“跑分”组和若干办卡组,办卡组负责提供银行卡,而“跑分”组专门负责“跑分”转账。
办案民警随即在青海、河南两地迅速展开多线抓捕,共抓获涉案嫌疑人26人。
