“忘年交”骗走拆迁款

法治日报全媒体记者罗莎莎 通讯员张健 陈凯玲

近年来,当虚拟货币在国外交易市场上掀起一股投资狂潮的同时,敏感又狡猾的电诈犯罪分子们开始把“杀猪盘”和虚拟币投资相结合,披上情感的外衣大肆作案,让许多人沉沦其中,上当受骗。2021年11月间,江苏省盐城市大丰区公安局通过两个多月的缜密侦查,捣毁一个境外诈骗回流团伙,先后抓获涉案嫌疑人8名,扣押赃款10余万元。

2021年2月初,年逾六旬的李大妈在刷小视频时,一个成熟帅气的中年男子在网络上关注了她。之后,男子对李大妈一阵恭维,称赞她的视频很好,最后申请加个微信好友聊一聊。毫无警惕的李大妈一点没有意识到,这就是“杀猪盘”电诈案件中的引流桥段,看似漫不经意的搭讪,实则是在选“猪崽子”。

接下来的几天,两人很快从陌生人变成了无话不谈的“忘年交”。男子自称姓黄,在福建的一家金融公司上班,营造出一个年富力强、谈吐得体、收入丰厚的完美形象。李大妈则在久违的感情慰藉中,逐步把自己家庭情况泄露个“底朝天”,甚至把自家旧房即将拆迁,可以获得大量拆迁款的事情都告诉了黄某。

第一次试探紧接着就来了。2021年5月,黄某向李大妈普及了一阵虚拟货币的知识,声称投资虚拟货币时间短、收益高、保障强,可以带李大妈一起赚钱。恰巧当时网上屡屡爆出虚拟货币大涨的信息,李大妈一下就心动了,在他的介绍下,先后加入了多个投资群,并在群内接触到了一些买卖虚拟货币的网站和平台。在上面铺天盖地大涨信息的刺激下,李大妈红了眼。苦于没有多少资金,当时她并没有入彀,但祸端却就此埋下。

9月下旬,两人认识了整整八个月,就在李大妈家的拆迁补偿款下来时,在黄某的花言巧语下,李大妈先后分两次向他转账共80万元用于投资一种虚拟货币——U币。黄某承诺短期内将至少连本带利赚到120万元。但钱打过去后,黄某很快就将李大妈的账号拉黑,销声匿迹。

案件发生后,大丰区公安局根据线索追查,发现被骗资金被转了七八次手后流进了境外某地。此时,行骗得手的黄某和他的诈骗同伙正在境外的歌舞厅、赌场和酒店里肆意挥霍这笔钱。

事实上,“杀猪盘”只是该团伙诸多诈骗手法中的一种,随着警方调查的深入,更加狡猾的诈骗手法也浮出水面。据了解,为营造接近真实的虚拟货币交易假象,该团伙先后注册多家空壳公司,制作了足够以假乱真的虚拟货币交易软件,并真实购买了一批名为U币的虚拟货币。之后,他们大肆宣传可以通过内部渠道以低于国外市场行情4至6个百分点的价格购买U币。

该团伙藏在国外,以假公司为名,在网络上招聘了大量不知情的国内员工,在简单培训后,让员工携带虚假交易软件,与被引流成功的国内受害人见面。为增加可信度,他们让员工现场操作软件,再派送10余个甚至上百个真实U币(每个U币约价值人民币6元)作为内部优惠。当受害人见到员工实地操作,再见到真实收益后,便深信不疑,纷纷上钩,在虚假的交易软件上进行交易。

随着国家对境外诈骗团伙打击劝返力度的加大,诈骗分子在境外的日子过得越来越难。大丰区公安局在盐城市公安局统一部署下,组织大量警力在全国各地取证,先后抓捕该团伙回流成员7人。2021年12月3日,李大妈的“忘年交”黄某也被抓捕归案。据其供述,在境外,他每天都在持枪人员的看守中度过,除了诈骗外不允许做其他任何事,否则还会被打被骂。

警方调查发现,该团伙长期潜伏境外,通过高薪招聘的幌子,召集国内人员前去打工,实际从事网络诈骗活动,团伙成员通过预设话术,以网络炒股、投资虚拟货币等方式实施诈骗,涉案金额上千万元。办案民警提醒,电诈犯罪形式多样,大家要时刻警惕,捂紧自己的“钱袋子”,做投资时一定要擦亮眼睛,非法金融活动不受法律保护,违法犯罪活动终将被依法查处。