“反洗钱法” 的搜索结果,共4条

反洗钱法完成修改 遏制洗钱犯罪守护金融安全

  十四届全国人大常委会第十二次会议8日表决通过了新修订的反洗钱法,自2025年1月1日起施行。新修订的反洗钱法坚持问题导向,系...

全面提高反洗钱工作法治化水平 解读新修订的反洗钱法

  本报记者 朱宁宁  11月8日,十四届全国人大常委会第十二次会议通过新修订的反洗钱法。新修订的反洗钱法自2025年1月1日起施行。  ...

国家外汇管理局通报10例外汇违规案例

法治日报全媒体记者 李立娟 记者3月22日从国家外汇管理局了解到,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和...

中华人民共和国反洗钱法

【发布部门】全国人大常委会 【发布文号】中华人民共和国主席令第56号 【效力级别】法律 【时效状态】 ...