以“数字货币”投资为名实施非法集资犯罪

以“数字货币”投资为名实施非法集资犯罪

——徐某集资诈骗案

一、基本案情

2019年5月起，徐某为谋取非法利益，伙同他人通过举办投资宣讲会以及在微信群发布宣传信息等方式，向公众宣传虚构的EOS币、GBFA社区币、GBFA生态币和CNCC币付宝等数字货币有高额静态收益、发展下线有直推奖和管理奖等事实，利诱社会公众通过线下向其转账的方式参与“数字货币”投资。至案发时，徐某以上述方式非法集资致使投资人损失近500万元。

二、裁判结果

佛山市顺德区人民法院生效判决认为，被告人徐某无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，以集资诈骗罪判处徐某有期徒刑十年，并处罚金三百万元。

三、典型意义

本案是利用“数字货币”实施集资诈骗犯罪的典型案例。数字货币是虚拟货币，产生并存在于计算机网络。2017年9月，中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》指出，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等“虚拟货币”，本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，代币或“虚拟货币”不具有法偿性与强制性，国家明确禁止交易平台为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务，否则将以从事非法金融活动予以惩处。本案被告人以投资数字货币为名诱骗公众投资，不仅严重侵害集资参与人的财产权，而且还严重扰乱我国的货币管理和金融监管秩序。人民法院以集资诈骗罪对其予以惩处，不仅表明坚决维护金融安全与秩序的鲜明态度，还警示社会公众投资“数字货币”业务具有违法性，谨防被骗。