​嫌疑人利用受害人贪图金钱心理行骗

法治日报全媒体记者 赵红旗 通讯员 郭建岭

一个涉嫌电信诈骗的团伙，涉案金额1300万余元，近日被河南省郑州市公安局中原分局三官庙派出所打掉。而案件侦破线索来自民警对一名网上在逃犯罪嫌疑人相关信息的研判。

“我们对网上在逃犯罪嫌疑人祁某的相关信息进行研判时发现，其名下的银行卡，涉嫌帮助信息网络活动犯罪。通过循线追踪，侦查民警发现，祁某活动轨迹较为可疑，并且与另一起电信诈骗案件高度重合。”近日，三官庙派出所所长朱伟向《法治日报》记者介绍说，在夏季治安打击整治行动中，三官庙派出所每天组织专人对各类违法犯罪案件线索进行分析研判、串并深挖，始终保持对电信诈骗等多发案件严打高压态势，全力以赴保障群众生命财产安全，不断提升群众的安全感和满意度。

民警发现，为祁某洗钱、转账的两名涉嫌电信诈骗的人员，通过使用支付软件在郑州市某商铺购买过物品。经进一步分析研判，民警很快确定两名涉案人员李某阳、朱某江的身份信息。两人由于在郑州市没有固定住所，四处流动。民警轮番换岗值守，不间断地对两人出现的地点及活动轨迹进行摸排分析，一举将犯罪嫌疑人李某阳、朱某江抓获。

民警经对李某阳、朱某江进行讯问获悉，这是一个电信诈骗团伙，团伙负责人为实施诈骗人员提供银行卡，实施诈骗人员将银行卡号提供给受骗人员，受骗人员将钱打到银行卡上，团伙中有专人接到指令后到银行取现或者再进行转账。该团伙成员多为社会闲散人员，全部在互联网上结识，还招募外地人充当外围人员，团伙内部关系松散且常出现分赃不均现象。

“根据该团伙组织关系松散的特点，民警在讯问李某阳、朱某江过程中，对其晓之以理，动之以情，向其讲明应承担的法律后果。”三官庙派出所副所长邢军说，李某阳、朱某江深刻认识到自身不法行为的社会危害性，向办案人员供述相关事实。民警经进一步侦查确认，该团伙通过一款社交软件进行信息发布，通过社交群实时交流“业务进展情况”，在洗钱、转账的前一晚在社交群内发布具体地点、参与人员及银行卡信息。

“到某地点进行转款……”就在民警对李某阳和朱某江讯问期间，他们的手机上收到了第二天需要去转款的地点、参与人员等信息。办案民警当即抽调全所警力，组建电信诈骗打击专班。专班民警制订了详细的抓捕方案，前往交易地点进行布控。

抓捕行动开始后，民警现场抓获李某恒、周某凯等4名犯罪嫌疑人。接着，民警又抓获另外8名犯罪嫌疑人。

“侦查发现，受害人往往社交圈单一，渴望通过网络方式交友。嫌疑人物色具有一定经济实力的目标后，利用受害人渴望交友、贪图金钱的心理实施诈骗。在实施诈骗过程中，犯罪嫌疑人与受害人并不见面，只通过电话、社交聊天软件、网络等方式联系。”邢军提醒说，网络交友时应认真核实对方身份，遇到对方提出借钱、贷款、投资等信息时，切勿轻信。

目前，案件正在进一步办理中。