随着“断卡”行动的不断深入，不法分子转移资金的难度越来越大。为了躲避侦查，他们借助黄金高保值、折现快的特点，竟打起了用黄金洗钱的主意。近日，福建省福州市公安局仓山分局打掉一个洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。
神秘的“代购”任务
“我这里缺人做代购，要不要来赚点钱？只要按要求到指定地点买黄金，再带回你店里就行，每单还会额外再给你‘辛苦费’作为报酬。”今年4月，通过朋友介绍，珠宝店老板郑某认识了买金人詹某。饭局上，詹某对其发出了邀请，对方提到的工作既不费力报酬又高，想想近来盈利不佳的珠宝店，郑某有些心动，跟好友王某说起了这个事情，想着能轻松赚快钱，两人一合计，很快就答应了下来。
“资金到账了，赶紧去刷卡买黄金！”第二天，郑某的手机就收到了詹某发来的消息，要求他们用事先准备好的银行卡到两家指定的黄金店铺刷卡购买金条。
按照詹某指示，二人前往福州市台江区的一家金店，使用银行卡刷卡购买了黄金后，带回郑某的店里再与詹某进行交易。尝到了“代购”赚快钱的甜头，郑某、王某二人越发不能自拔。
一掷千金的“土豪”
此后，每次交易前，郑某都会去台江区收购大量金条、黄金首饰。购买完的次日，买金人詹某拿着多张银行卡到店里付款交易，买到黄金后，再出售获取现金或者虚拟币，最后将其存入境外上家指定账户，完成洗钱全过程。
郑某购买的数量异常惊人，动辄就是数百万元，这引起了金店员工的注意。
“郑某、王某二人和普通消费者不同，他们没有在柜台前挑选比对金饰品，只关心黄金的重量和库存。”据金店店员回忆，两名男子用刷卡的方式一下子购买了2000余克黄金，消费金额高达百万元。
而郑某所在的金店位于仓山某工业园3层，主要经营黄金首饰加工业务。店面规模很小，连正式的门面都没有，平日里人流量稀少。依托“e体+”智慧赋能数字侦查体系，警方发现该店出现异样资金流，且涉案银行卡来自全国各地，随即介入，展开调查。
分工严密的洗钱团伙
经过多次走访摸排，民警发现，每隔两三天，就有两名男子到店里，其中一名男子会一直盯着手机某聊天软件，并根据聊天内容指示，每隔5分钟就刷一次卡，整个付款过程常常持续1小时以上。
“该男子每次刷卡20余笔，每笔5万到10万不等，这很不符合日常购物习惯。”经办民警王志明介绍。对此，警方继续深入调查，随着证据的丰富，一个买卖黄金、折现、钱款汇至境外的洗钱团伙浮出水面。
办案民警连夜出发，赶赴黑龙江哈尔滨、福建三明等地，在当地警方协助下将金店老板郑某、买金人詹某等人抓获。
“知道对方的钱肯定是违法犯罪所得，也不会有人一次性买这么多黄金，但是由于报酬多我就干了，总觉得自己不一定会被抓……”落网后，郑某低下了头。
据犯罪嫌疑人供述，4月20日至5月5日，该团伙买卖黄金30余千克，涉案金额达1300余万元。金店老板郑某、买金人詹某等4人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，已被依法刑事拘留。（郑明 王庭钧）
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