“万能法师”以帮人改运实施诈骗

法治日报全媒体记者 张驰 范瑞恒

一女子自称“万能法师”，以“看风水”“立堂口”的封建迷信活动为引，收取“做法事”费用及相关“法器”费。这起诈骗案件，让两名检察官组成的办案组3个月内跨越多省市自行侦查取证8次，筛查6000余条电子交易记录，补强证据14份，追诉犯罪嫌疑人1名，追加犯罪事实3项，为4名案件受害人挽回经济损失7.7万元。

近日，天津市静海区人民检察院提起公诉的一起诈骗案件，被告人高某、李某夫妻二人因犯诈骗罪，被法院判处有期徒刑并处罚金。

2022年初，老李的儿子小李因学业繁重、精神压力大而郁郁寡欢、精神萎靡。病急乱投医的老李，找到在短视频平台上发布“‘万能法师’帮人改善现状”视频的高某，向她说明了孩子的状态，寻求其帮助。

索要了小李的生辰八字信息及88元“看诊费”，高某承诺可以帮孩子“调解改善”。随后，高某结合小李的年龄与处境，编造了该年龄段学生易出现的共性问题“套话”，并提出到家中“做法事”。

老李看到高某的说法确实符合小李的实际情况，对其深信不疑。通过网上转账4000元路费将高某请到家中，然后花费近2万元在高某处购买纸钱、元宝以及“法器”挂饰用于改善家中“风水”。

本以为“法事”过后，小李就能精神抖擞、学业有成。但是，小李得知老李做的一切后压力更大，看到家中的“风水阵”更是精神恍惚，成绩再度下滑，甚至产生了厌学、逃学的情况。

意识到被骗，老李随即向公安机关报案。侦查终结后，案件移送至静海区检察院。

2022年6月，静海区检察院检察官周璇与任梦桥组成办案组承办该案。

周璇介绍，对案件初步审查发现，高某从2020年开始在短视频平台发布“看香问事”解决问题的案例，推断老李并不是第一个受害人。

为了掌握高某的其他罪行，办案组决定对该起诈骗案“深挖彻查”，充分保障每一位受害人的切身利益。此后，周璇、任梦桥调取高某的电子交易记录，从6000余条交易信息中筛选出132笔可疑交易，并对每笔可疑收款记录的转账人、备注信息、具体金额等进行综合研判。

“通过对高某交易信息的梳理，我们发现她与多人都有跟老李类似的收款记录。”任梦桥讲述，交易信息记录显示，首先会有66元、88元、188元等小额的“看诊费”；之后会有一笔3000元到5000元的上门“做法事”路费；隔2天到3天会有6600元、8800元等特定金额的收款，推测这是高某现场“看风水”“立堂口”的辛苦费或者相关“法器”的费用。

为了查清事实真相，周璇与任梦桥在公安机关的配合下，到外省多个地市寻找受害人进行取证，并调取受害人银行交易记录等书证及“法器”等物证，凿实高某多起犯罪事实。

不仅如此，通过对受害人分布情况分析，任梦桥发现高某实施诈骗犯罪的范围很广，多个省份流窜式作案，但她的银行流水中从未有火车票、飞机票等公共交通方式的支出，很有可能是有人开车载她四处行骗。

任梦桥据此推测：高某应该至少有一名同案犯。经调查发现，其丈夫李某在明知高某实施诈骗犯罪的情况下为其提供帮助，构成共同犯罪。

最终，高某与丈夫李某双双落网。他们在短视频平台发布虚假广告，称可以上门“看风水、烧元宝”“立堂口驱仙”“化太岁、驱小人”等，随后以路费、辛苦费、“向神表达诚意”等由头敛财，骗取全国各地多名受害人财产的犯罪事实也被一一查清。

在检察机关的释法说理下，两名犯罪嫌疑人及家属向4名受害人退赔7.7万元被骗资金。

今年4月，静海区检察院依法向静海区人民法院提起公诉，认为应当以诈骗罪追究被告人高某、李某的刑事责任。

法院审理后，以被告人高某犯诈骗罪，判处其有期徒刑3年，缓刑3年，处罚金2万元。被告人李某犯诈骗罪，判处其有期徒刑10个月，缓刑1年，并处罚金5000元。

珠宝店以假黄金作掩护为同伙洗钱

法治日报讯 记者邢东伟 通讯员陈俊锐 谭婕　近日，海南省三亚市公安局天涯分局经过缜密侦查，历时3个月，侦破一起电信网络诈骗案件，打掉一个利用黄金洗钱的特大涉诈团伙，抓获犯罪嫌疑人15名，核破全国性电信网络诈骗案件62起，为全国62名电诈受害人挽回损失164万元。

据介绍，今年3月6日至7日，三亚市公安局天涯分局陆续接到上级公安机关推送的黄金洗钱线索。接报后，该局立即组织分局合成作战中心展开调查，成立专案组全力攻坚。

经过分析研判，民警发现所有线索指向同一团伙实施作案，即三亚天涯某珠宝行法人董某祥。经查，该珠宝行于今年2月9日注册，董某祥网购假黄金首饰、玉镯后，将其摆放在店内以掩人耳目，并以该珠宝行名义开办了6台POS机，用其名下6张银行卡作为结算卡绑定该6部POS机，通过POS机刷卡的方式将同伙交予其的涉诈银行卡内资金结算至该6部POS机绑定的结算卡内，董某祥再将结算卡内的涉案资金取现。其间，董某祥利用该6张银行卡将涉诈资金1000余万元取现。

案情逐渐明晰，一个以表面经营黄金首饰生意，实则为涉诈资金洗钱的特大涉电诈洗钱团伙浮出水面，3月7日，抓捕时机成熟，专案组迅速展开收网行动，在三亚市天涯区某社区出租屋内抓获犯罪嫌疑人董某祥及运送涉诈资金的犯罪嫌疑人唐某峥，当场扣押涉诈资金164万元。

为全链条铲除该洗钱团伙，该局组织专案组辗转6省8市，历时90天，奔赴数万公里，先后前往贵州贵阳、安徽合肥、辽宁沈阳等地，抓获犯罪嫌疑人刘某博、赵某烜等12人。7月3日，该团伙首要成员李某迫于警方压力投案自首，至此，该涉诈洗钱犯罪团伙被全部打掉，案件宣布告破。

经讯问，董某祥、唐某峥等15名犯罪嫌疑人均如实供述帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实。

目前，天涯分局依法对董某祥等15人刑事拘留，案件正在进一步办理中。