这个“总代理”把几十名同乡引上犯罪路

今年以来，有关境外电信诈骗的新闻频频成为社会焦点。在境外电诈公司里的都是些什么人？又是什么驱使他们越过边境线、踏过法律“红线”？此前，湖北省阳新县公安机关破获了一起涉老挝、菲律宾、马来西亚等多地的跨境电信网络诈骗案。近日，记者赶赴阳新县走访了办案检察官、民警、涉案人员等，力求还原境外电信诈骗真相。

冷静的“大人物”

今年4月24日，四处躲藏的谈某在湖北省公安县某小区内被抓获。同日，阳新县公安局民警将其带回阳新审查。

谈某落网是一个“意外收获”。在陕西省合阳县此前破获的一起境外电信诈骗案件中，几名涉案人员（均被另案处理）供述各自经历时，不约而同都提到了他。彼时，参与抓捕谈某的民警还未意识到，这个长相斯文的年轻人竟然是境外电诈公司的一位“大人物”。

“你知道你可能面临十年以上的刑期吗？”

“是吗？那比我想得轻多了，我以为怎么也得判个无期了……”

在回答阳新县检察院第二检察部检察官助理向可辉的问题时，谈某非常冷静。其实，他早在心里“预演”过这一幕。一年前谈某回国时，就听闻有同伴被抓。于是，他开始四处打探消息，把同伴们被抓的时间、地点、所获刑罚等信息都详细记录在手机备忘录中。谈某想通过被抓的人了解警方动向，甚至试图通过他人的刑罚，推断出自己可能面临的法律后果。

从酒吧DJ到阳新籍“总代理”

2018年，在泰国曼谷一间酒吧当DJ的谈某，在与客人的一次闲聊中得知，老挝有家经营网络赌博平台的“共赢公司”正在招募业务员。业务员主要负责“引流”，即在各大社交平台上寻觅合适的对象，诱导他们在该网络赌博平台投钱。听说当业务员不仅比DJ轻松，工资还高，谈某很是心动。抱着试试看的想法，谈某回到老家阳新约上了五六个好友，一同登上了去往老挝的飞机。

正式开始工作前，公司有专人对他们进行话术培训。谈某擅长根据不同的目标选用适合的话术，在一群人中表现出众。半年后，公司调整激励机制，谁能拉来更多的人，就能获得更丰厚的提成。谈某想到了自己那些“好说话”的老乡，便开始鼓动老家的亲戚、朋友一起过去挣钱。不久后，便有十余人在谈某的安排下前往老挝。

从这时起，谈某正式成为公司的阳新籍“总代理”，负责招揽、管理公司所有阳新籍人员。相比于业务员，他可以另外收取其他同乡“业绩”的30%作为提成。此后，谈某便离开了“一线”工作。

由于谈某涉嫌诈骗、组织他人偷越国（边）境一案作案地点在境外、团伙内部层级复杂、涉案人员众多、隐蔽性高，为调查取证带来极大困难，公安机关立案后无法快速厘清涉案人员不法事实。经沟通协调，阳新县检察院主动派员依法介入，联合阳新县公安局民警一同前往陕西省合阳县调查取证。针对谈某参与境外诈骗集团的时间、在境外诈骗集团中的作用、诈骗的模式以及诈骗集团的总人数等关键问题，检察人员引导侦查人员对关押在合阳县的犯罪嫌疑人进行重点讯问。

“公安机关对已经查明真实身份的回流人员组织展开了集中抓捕，并对犯罪嫌疑人的资金交易情况进行分析，对相关人员信息进行核实比对，对已经核实的涉诈App、网址、域名等信息在国家反诈大数据平台进行串并，全力核实被害人情况。”办案民警明垚介绍说。

与此同时，该院还与阳新县公安局开展会商，梳理合阳县移送的涉案线索，引导公安机关从涉案人员的出入境记录着手侦查。“办案中，我们重点针对相关航班信息进行分析研判，结合出境人员的社会关系及谈某到案后的供述，进一步锁定参与境外诈骗的人数。公安机关对证据较为充分的犯罪嫌疑人开展网上追逃，逐个击破，确保做到全链条打击。”向可辉补充说。

经查，2018年3月至2022年4月，谈某先后作为老挝金三角“共赢公司”、菲律宾马尼拉某公司、马来西亚吉隆坡“卓越公司”、老挝金三角“恒荣公司”4家公司的阳新籍代理，以赴境外旅游或偷渡等方式，招募阳新籍人员利用国内外社交软件引诱境内居民在虚拟赌博平台投资押注，实施电信网络诈骗活动。在此期间，谈某共非法获利700余万元，涉案金额高达3000余万元。

经查，2018年3月至2022年4月间，谈某与手下人员先后招募了70余名同乡赴老挝实施电信诈骗，现已到案62人，检察机关依法批准逮捕41人，提起公诉18人。同时，检察机关对藏匿在境外未归的犯罪团伙4名骨干成员依法作出批准逮捕决定。

目前，该案正在进一步审理中，串联案件及其他涉案人员也在同步审查中。（王极　徐晴子　柯美中）