“您好，由于警方监控到某银行卡账户资金流水异常，初步研判刚刚在您店里进行大额黄金交易的人员涉嫌洗钱犯罪，后续办案环节请您配合。”20...

2014年3月26日，王某某通过网络和镇江铭洋国际旅行社有限公司（以下简称铭洋旅行社）就马尔代夫自助游达成一致意向后，王某某支付首付费用13200元（全部费用为王某某及其妻子两人共计26400元）至铭洋旅行社账户。铭洋旅行社将该次旅行的价格、行程往返时间、酒店名称、餐饮内容、交通方式等通过网络告知王某某。

　　名下没有一辆实体单车，却可以让用户“畅骑”各大品牌共享单车，甚至还鼓励用户共享第三方账户，边骑车边赚钱，这是一种创新还是不正当...

被告况某系上高县某渔业专业合作社社员，由于前几年经营不善，养殖亏本，导致拖欠合作社管理服务费45000元迟迟未缴纳，为尽快追回欠款，该合作社申请财产保全，要求冻结被告银行账户及名下财产。

2016年6月至2020年9月，被告人李某某为非法获利，违反国家药品、商标管理法律法规，通过微信、支付宝账户购进假冒肉毒毒素、玻尿酸等美容产品，在朋友圈宣传、招揽客户。从钟某某（另案处理）、被告人张某某等处购进大量裸瓶大紫盖、小粉盖等冻干粉，从被告人杜某某处购进假冒保妥适、衡力等注册商标的包材。将裸瓶大紫盖冻干粉假冒保妥适牌美容药品，小粉盖冻干粉假冒衡力牌美容药品，白盖冻干粉假冒韩国白肉、粉肉美容

出售银行卡、电话卡、U盾、身份证原件“四件套”给诈骗分子后，想通过挂失银行卡再补办新卡“黑”掉账户里的钱，反而套牢了自己。近日，经浙江省象山县检察院提起公诉，法院以盗窃罪分别判处王某有期徒刑三年四个月，判处吴某有期徒刑三年二个月，各并处罚金1万元。

网络诈骗，害财害命。而银行卡、对公账户则是电信网络诈骗犯罪分子资金渠道的必要载体。盐城警方坚持主动进攻、断卡截流，于10月15日至18日开展惩盗除骗专项攻势第三次集中行动，对长期贩卖银行卡违法犯罪分子出重拳、亮利剑，打响打击整治“两卡”违法犯罪全省“第一枪”，共抓获“两卡”违法犯罪嫌疑人279名，缴获手机卡16148张，银行卡及对公账户789张，作案手机、电脑400余部，查扣涉案资金540余万元。

　2011年3月9日至2013年5月30日期间，马乐担任博时基金管理有限公司旗下博时精选股票证券投资基金经理，全权负责投资基金投资股票市场，掌握了博时精选股票证券投资基金交易的标的股票、交易时点和交易数量等未公开信息。马乐在任职期间利用其掌控的上述未公开信息，操作自己控制的“金某”“严某进”“严某雯”三个股票账户，通过临时购买的不记名神州行电话卡下单，从事相关证券交易活动，先于、同期或稍晚于其管理

王先生与郭女士为夫妻，在婚姻存续期间，婆婆李女士分别向儿子儿媳账户内各转账170万元、20万元，后李女士主张该两笔款项为借款，要求两人返还，因协商未果诉至法院。近日，北京市海淀区人民法院经审理，判决王先生与郭女士返还李女士借款本金170万元。

民主与法制网讯（记者 池泽梅 通讯员 徐绳玉）电信诈骗手法日日新,大家务必要小心。提高市民防范意识和能力，是预防诈骗犯罪的最佳途径...