2021年3月至7月，王某未经有关部门批准，虚假宣称其公司是央企中国储备粮管理集团全资控股的四级子公司，违规备案登记，将融资产品包装成《中储应收账款融资计划资产收益权产品》向社会公开宣传，以高收益率为诱饵吸引不特定公众投资。融资款第三期1030万元到账后，王某指示他人将款项进行拆分，在其控制的多个公司账户之间流转，最终分多笔汇入其控制的另一公司账户。
2020年2月，周某梅以3.9元/个的单价向蔡某平推销医用物品。蔡某平购买了3万个，并将货款11.7万元支付到周某梅指定的李某辉名下的银行账户。转账后，蔡某平仅收到4个物品，周某梅承认发错货并承诺退回货款。2020年3月，李某辉从其银行账户向蔡某平退款2万元。2020年4月，李某峰向蔡某平出具还款计划，承诺在2020年6月1日前退还剩余货款9.7万元，逾期需向蔡某平赔偿银行贷款利息等。之后，李某峰
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