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一地下钱庄非法买卖外汇涉案金额达6亿元

法治日报讯 记者刘中全 张美欣 近日,经过数月缜密侦查,吉林省长春市公安局净月分局经侦大队,成功侦破一起涉境外地下钱庄非法买卖外汇...

法治日报讯 记者刘中全 张美欣 近日,经过数月缜密侦查,吉林省长春市公安局净月分局经侦大队,成功侦破一起涉境外地下钱庄非法买卖外汇的非法经营案件,涉案金额达6亿余元。

前不久,该大队研判发现大量可疑资金账户组频繁在网上兑换外币,据此判断有人涉嫌非法从事外币汇兑业务。净月公安分局随即成立联合专案组开展立案侦查。

经查,自2021年8月以来,犯罪嫌疑人张某及其身在境外的丈夫罗某二人,为牟取非法利益,在未取得国家有关部门批准的情况下,在国内和境外某国招揽境内外汇兑客户,以资金“对敲”的方式,非法开展换汇业务。以境外汇兑客户为例,客户将外币现金交至罗某处,罗某根据当天本外币汇率,自行确定非法兑换汇率,以手续费名义扣除相应钱款后,再指挥境内的张某通过银行转账的方式将人民币转至客户账户内。3年间,二人通过上述手法产生的涉案资金流水达6亿余元。

根据国家相关法律法规规定,个人通过此类非法网络换汇平台进行本外币汇兑的行为涉嫌违法,需承担相应法律责任。张某、罗某的行为不仅严重破坏了国家金融秩序,更为其他类型犯罪分子实施洗钱行为提供了便利通道,成为上游犯罪涉案资金的“入海口”。

目前,2名犯罪嫌疑人已被警方抓获,该案件还在进一步办理中。


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