循线追踪斩断黑灰产业链

历经半年，抓获犯罪嫌疑人60名，扣押涉案资金1000余万元、作案手机140余部、营业执照100余套、对公账户120余个、公司印章等200余个……近日，湖北省建始县公安局破获一起特大买卖国家机关证件案，打掉一个涉及5省20余个地市的特大买卖国家机关证件的不法团伙，摧毁黑灰产业链5条。

深夜抓捕 团伙头目落网

2023年2月15日22时35分，位于广东省深圳市中心的一个小区地下停车场里，几名民警严阵以待，一场由建始警方实施的抓捕行动正在悄然进行。

经过2个多小时的蹲守，一名身穿睡衣的男子出现在地下停车场，并很快进入了民警的视野。“就是他！行动！”就在这名男子靠近车辆的同时，4名民警迅速将该名男子控制。经过多日细致摸排、耐心蹲守，建始警方终于将涉嫌买卖国家机关证件罪的嫌疑人唐某抓获。

面对讯问，唐某一开始极力狡辩，试图逃避法律责任。随着办案民警拿出确凿证据，唐某终于如实供述了参与买卖国家机关证件的不法事实。

“只要找人注册公司，并办理营业执照等相关证件，就可以获得几万元的酬劳。”2022年初，在深圳务工的唐某一次偶然的机会认识了李某，并从李某那里打听到了能快速来钱的“路子”。

唐某认为自己从中发现了“商机”，便找到了同样是在深圳务工的周某、何某，为其收购其他个人名下的公司资料。很快，该团伙就以为人找赚钱门路为由，找到大量人员开设公司，再以低价收购获得公司相关资料信息，随后唐某将相关信息卖给境外，以此从中赚取巨额利润。

唐某的落网，也让一起特大买卖国家机关证件案打开了突破口。

顺藤摸瓜 案件浮出水面

“警察同志，我要报案，我被骗了4000多元……”时间回溯到半年前，建始县公安局刑侦大队办公室内，一名男子前来报案。

该局刑侦大队副大队长柳志国见该男子神色异样，进一步询问得知，原来男子在某手机棋牌App进行网络赌博，充值的钱无法进行余额提现，怀疑自己遭遇电诈，随即报了警。接报后，刑侦大队侦查人员经过侦查，发现该男子并未遭遇诈骗，只是因为网络原因，一时出现了不能提现的情况。

原本以为是一起电诈案，换来的是“虚惊一场”，让人意想不到的是，一起特大网络赌博案却露出了冰山一角。该局网安民警侦查发现，该男子手机里的棋牌App为服务器在境外的网络赌博平台，注册会员超过70万名，3个月的赌资就超过了43亿元。

办案民警通过分析赌台数据发现，该赌台参赌人员遍布全国各地，在进一步缜密侦查过程中，民警判断该赌台在国内有大量推广代理人员，建始县公安局迅速成立专案组。2022年6月至9月，专案组先后赶赴上海、新疆、陕西等地展开抓捕行动，在当地警方协助下，陆续抓获涉嫌开设赌场罪的犯罪嫌疑人27名。目前，27名犯罪嫌疑人已全部被移送起诉。

通过分析打击赌台代理和询问参赌人员的参赌流水，民警发现参赌人员交易赌资都是通过国内第三方支付平台注册的公司商户打到银行卡账户上。

“调查到这些情况后，我们感觉这不单单是一起网络赌博案，很有可能背后隐藏着一个特大的买卖公司营业执照等证件的不法团伙。”建始县公安局刑侦大队教导员程城说。

原来，这些国内的第三方支付平台，必须要注册公司，通过平台审核后才能与平台合作，进行支付业务。“这么高的涉案金额，肯定要大量的公司账户在后台进行操作。”柳志国会同其他办案民警经过深入分析研判，意识到其中可能隐匿着一条买卖国家机关证件的黑灰产业链条。

建始县公安局立即成立专案组，全力开展案件侦破工作。专案组民警精准研判、循线追踪，成功锁定并抓获犯罪嫌疑人唐某，逐步摸清了该团伙的犯罪特征。

抽丝剥茧 全力斩断链条

为斩断该黑色产业链、挤压犯罪生存空间，实现对该团伙的全链条打击，专案组民警乘胜追击，通过前期侦查掌握的线索，沿犯罪产业链向下游追踪。

随着侦查工作的深入推进，多名涉嫌买卖国家机关证件的犯罪嫌疑人相继进入警方视线，一个以唐某等人为首的买卖公司营业执照、对公银行账户等的黑灰产业链彻底浮出水面。

唐某及其下线周某、何某等人网罗社会闲散人员注册公司，审批通过并取得公司营业执照后，再指派注册公司的“法定代表人”前往银行开设对公账户。对公银行账户一旦开设成功，其相应资料、证件、公章便由唐某统一“出售”给境外不法分子。每成功交易一笔，唐某便获得大部分利润，剩下的小部分利润分给了周某、何某等同伙。

2023年3月6日，专案组分派两组分别在深圳、浙江两地，将周某、何某抓获，随后组织警力赴重庆、四川、广西等地，在当地警方协助下，将涉嫌买卖国家机关证件犯罪嫌疑人罗某、张某等57人抓获，打掉收购营业执照、公章、财务章等资料的不法团伙2个。

专案组民警进一步研判发现，全国还存在多个不法团伙以上述犯罪手段，为境外犯罪组织在国内洗钱提供便利，并获取非法利益。民警通过调取国内公司注册信息，大范围碰撞上万条资金流、信息流、人员流，对25个省市进行梳理，精准掌握了一批涉嫌买卖国家机关证据的犯罪线索，并逐一派警赶赴相关省市的区县开展核查工作，目前已全部查实，涉案人员均涉嫌买卖国家机关证件罪。

目前，该案涉案犯罪嫌疑人已全部被移送检察机关审查起诉。（肖新民 付江 谢露）