百万现金“交易”牵出系列诈骗案

法治日报全媒体记者 赵志锋 通讯员 刘胜男 王植玉

近日，甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT（全称“泰达币”，以下简称“U币”）洗钱诈骗系列案件，打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人，查破案件15起，初查涉案资金达3500多万元。

“军官男友”分享高息理财

“有个‘海南能源国际交易中心’的内部平台，利息15%，我身份特殊，没办法开户，你帮我先开个账户，钱打我朋友账上，完了我还你。”廖女士今年年初在网上认识的“军官男友”向其提出求助。

正在感情“升温培养期”的廖女士欣然答应，将15万元“开户费”转至其指定账户，次日廖女士的账户就收到了归还的15万元。

在“男友”多次展示其朋友代为打理的账户赚得盆满钵满后，廖女士终于按捺不住，计划5月1日取款100万元进行投资。

“你确定投的话，我朋友刚好在兰州，你把现金给他们，给你转成‘U币’充好。”5月1日上午，取完钱后的廖女士在“军官男友”的在线指导下，将100万元交给其朋友。

理财平台正常盈利，又有“男友”的内部消息保驾护航，5月3日，尝到甜头的廖女士在“男友”的游说下，又追加了100万元。5月4日，廖女士试图转出部分资金用于生意周转，但无法转出。5月5日下午，多次尝试转出无果后，廖女士前往派出所报案。由于案值巨大，刑侦大队迅速立案侦查。

迅速出击抓获多名嫌疑人

民警初步查验，该起案件是新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人，建立信任关系，然后利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。

5月5日23时，民警刘金林发现一辆与廖女士交易的“川G”号牌车开往四川方向。考虑到犯罪嫌疑人有可能异地洗钱，3名办案民警连夜驱车前往四川。同时，廖女士“男友”的朋友毛某、吴某被锁定，经廖女士辨认确定后，警方立即对其上网追逃。

调查发现，两次线下兑换“U币”交易中，5月1日是毛某、吴某从不同地点出发，乘坐最早一趟航班在兰州中川机场会合，后购买行李箱到达与廖女士见面地点，交易结束后立即返回四川。5月3日则是二人开车连夜来到兰州，交易结束后返回。该车辆租赁人为翁某，民警迅速行动，抓获嫌疑人翁某。

5月6日，办案民警收到消息，犯罪嫌疑人毛某在前往宁夏银川兑换35万元“U币”途中被西安铁路公安抓获，吴某则在四川乐山落网。

顺线追踪带破案件15起

毛某、吴某归案后供述，二人此前并不相识。5月1日至3日，接到上线马某通知后，二人两次共同前往兰州取200万元现金，马某则在现金到手后在上线杨某处兑现“U币”，代充至虚拟投资平台。据此，以毛某、吴某等人为“背包客”，马某、杨某等上游犯罪嫌疑人组成的诈骗团伙神秘面纱被揭开。

根据案件进展情况，兰州警方成立专案组，就兰州、天津、西安等地多起同类诈骗案件串并侦查，通过追踪虚拟货币流向，结合侦查手段，锁定犯罪嫌疑人，开展跨省抓捕工作。

短短两周时间内，专案组民警先后赴成都、重庆、濮阳、西安等地，在当地警方配合下，抓获上游诈骗团伙成员、“背包客”及虚拟货币交易平台相关犯罪嫌疑人15名，带破案件15起，一举斩断了该犯罪团伙的犯罪链条。

“‘背包客’通常为团伙成员或被雇佣的第三方，与受害人约定见面地点通常为公共场所，以降低受害人的警惕性。”据安宁分局刑侦大队副大队长朴春虎介绍，诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收到的“U币”进行洗钱操作，转换为其他形式的资金或货币，过程可能涉及多个账户和交易平台，以掩盖资金流向，躲避警方追踪。

目前，案件正在进一步调查中。