非法买卖外汇与地下钱庄联系紧密，境内资金无须接受国家金融监管，便能秘密“流”往境外，这类经济领域的犯罪不仅成为了电信网络诈骗、网络...

近日，吉林省长春市公安局与公主岭市公安局两级反诈中心联动配合，与外省公安机关及银行紧密协作，成功拦截企业被骗资金42万元。公主岭市公...

卖家投入大量资金进行生产，却因收不到货款损失惨重；促成“交易”者不仅没得到好处反而倒贴，还险些身陷囹圄；“买家”也因毫不知情，陷入...

2020年9月底，唐某某赴缅北地区，在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，先后加入多个电信网络诈骗窝点，纠集、组织境内“跑分”人员和“卡农”，为电信网络诈骗活动转移资金提供帮助，其行为关联赵某文等60名被害人，涉案金额人民币173万余元。

胡某伟（另案处理）在柬埔寨从事网络赌博等犯罪，并将犯罪所得及收益12亿元在国内投资使用。2018年至2019年间，被告人罗某明知胡某伟从事跨境赌博犯罪，仍听从胡某伟安排，为其注册成立公司以方便转移、处理犯罪所得。罗某担任法定代表人、总经理，负责该公司的实际管理与运营工作，通过购买资产、出借资金、转账汇款等方式，积极协助胡某伟掩饰、隐瞒跨境赌博的犯罪所得及收益。

2013年5月，被告人张某注册成立深圳市善某汇文化传播有限公司（下称“善某汇”）。2016年3月至2017年7月，张某伙同查某、宋某等人，开发了“善某汇众扶互生会员系统”并上线运行，以“扶贫济困、均富共生”为名开展传销活动，采取培训、宣传等多种方式在全国各地大肆发展会员，要求参加者以缴纳300元购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，会员之间根据“善某汇”确定的收益规则进行资金往

近日，湖北省宜昌市公安局西陵分局西陵派出所侦破一起涉企盗窃案，为企业追回被盗资金10万余元。去年8月21日，宜昌某电商公司负责人吴先生...

“李欣（化名）在4年间非法侵占公司资金70余万元，严重侵害了公司的合法权益。如何最低限度减少企业损失、通过执法办案保护企业，是我们在...

使用对公账户为他人转账近500万元，却辩称自己是受害者，并推翻了原来的有罪供述。检察官通过梳理数百份聊天记录，发现关键证人“龙哥”，...

企业资金周转困难，又不能拖欠工资，于是有些自以为“聪明”的企业老板就以各种理由降薪，倒逼员工自动离职。近日，广东省广州市荔湾区人民...