民主与法制网讯（口李锡平 通讯员 何颖）按照省厅、市公安局统一部署，广东省中山市小榄公安分局持续推进夏季治安打击整治行动，发挥情报指挥合成作战优势，坚决全链条打击电信网络诈骗用实际行动守护群众“钱袋子”。近日，小榄公安分局打击电信网络诈骗犯罪行动传来捷报！通过深挖扩线、不懈追踪，将一个涉案金额超2000万元的“跑分”洗钱团伙一网打尽。
深挖细查，发现“跑分”洗钱团伙
今年3月，分局接到事主杨先生报案称，其被以清除征信不良记录为由骗取80万余元。
案发后，分局领导高度重视，立即组织警力对案件开展侦查工作。经精准研判，分局迅速组织警力赶赴安徽合肥、广东汕尾等地实施抓捕，在当地警方的协助下，成功抓获涉嫌买卖、出借银行卡供他人实施“跑分”洗钱的罗某亮、沈某挺、彭某通3人。
民警对该三人涉案资金进行深入调查，一个利用POS机“跑分”洗钱团伙逐渐浮出水面，民警立即对相关涉案银行卡进行冻结。
兵分五路，团伙成员悉数归案
在市局相关部门的支持下，分局发挥情报指挥合成作战优势，进一步深挖扩线，锁定团伙成员落脚点，并制定全链条打击抓捕方案。
8月17日凌晨，分局组织刑侦大队、执法办案中心、巡警大队、各派出所，兵分五路赶赴广州开展统一收网行动。当晚，行动组共抓获团伙成员江某浩、徐某岚等15人，现场缴获银行卡、POS机等一批。
经查，该团伙在2022年11月至今年4月期间，利用POS机为诈骗团伙转移涉诈资金（即“跑分”洗钱），涉案金额超2000万元。
目前，罗某亮、江某浩等18人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。案件在进一步侦办中。
