“洗钱” 的搜索结果,共88条

银川警方破获多起“利用黄金、烟酒洗钱案”

  中新网银川9月25日电 (记者杨迪)记者25日从银川市公安局获悉,银川警方近期破获多起“通过购买黄金、烟酒等物品洗钱”案件,抓获多名...

不法团伙通过网络直播打赏洗钱

法治日报讯 记者张淑秋 给网络主播豪迈打赏的背后,实际上可能隐藏着不法分子疯狂洗钱。近日,福建省厦门市警方打掉了一个洗钱不法团伙,...

不法团伙通过网络直播打赏洗钱 厦门警方摧毁一条新型犯罪产业链

  本报讯 记者张淑秋 给网络主播豪迈打赏的背后,实际上可能隐藏着不法分子疯狂洗钱。近日,福建省厦门市警方打掉了一个洗钱不法团伙,...

“现金花束”订单背后有诈

“警察同志,有顾客在我这订了现金花束,我觉得很像你们经常宣传的洗钱骗局。”8月12日,河南省新乡县公安局接到群众报警。三个账号付款买...

为冲业绩,金店主管成洗钱“帮凶”

近年来,通过中间人用诈骗款购买黄金,再倒手转卖的“刷金”法成了电信网络诈骗犯罪团伙洗钱的新手段,部分金店工作人员为了冲业绩,成为洗...

哪是帮忙洗钱,就是共同贩毒

姜某家住武汉,年近七旬,却是“资深”吸毒人员。儿子宋某在姜某的影响下,也经常吸食毒品。由于母子二人收入不多,为筹集毒资,便想出“以...

李某某等人跨境电信网络诈骗案

 2018年,李某某偷渡出境至缅甸承租场地用于实施电信网络诈骗,并伙同“洗钱”团伙转移诈骗赃款。2019年下半年,李某某出资将缅甸南邓胶林宾馆改造成集诈骗工作室、通讯网络连接、安保食宿为一体的诈骗窝点,招募饶某某等1000余名诈骗人员在窝点实施电信网络诈骗,逐渐发展形成以李某某为首要分子,廖某某、林某某等人为骨干成员的电信网络诈骗犯罪集团。该犯罪集团以“杀猪盘”、虚假投资理财、虚假刷单等方式对我国

梁某等人跨境电信网络诈骗案

2020年2月至9月,梁某伙同何某华(另案处理)等人,在缅甸木姐地区设立诈骗窝点,招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻,对各犯罪团伙进行管理,向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用,提供公民个人信息、短信群发技术设备,并帮助联系“洗钱”团伙,以此获取巨额非法利益。

百万现金“交易”牵出系列诈骗案 兰州公安重拳打击虚拟货币洗钱犯罪

  本报记者 赵志锋  本报通讯员 刘胜男 王植玉  近日,甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT(全称“泰达币”...

守护好人民群众的钱袋子
守护好人民群众的钱袋子

  视频里甜言蜜语的“妹妹”,竟是骗子?实体店接的大额订单,可能涉及洗钱?机票改签来电,背后是诈骗?  当前,电信网络诈骗犯罪呈现...