正义网无锡12月1日电(通讯员裴洁 王群 唐健)洗钱,就是把违法所得合法化。现实中,一些不法分子通过提供个人银行卡或者帮助转账、购买虚拟货币等方式,为诈骗团伙“洗钱”,最终锒铛入狱。日前,经江苏省宜兴市检察院提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪分别判处李伟、刘斌、高翔、周柯、马帅(均化名)等16人有期徒刑三年六个月至拘役五个月,并处罚金。
诈骗团伙唱“双簧”
王雯是江苏宜兴一家装饰公司主办会计。2020年11月的一天,办公室同事找她要财务室号码,称有人打电话要公司开票信息,王雯便把财务室号码给了对方。
过了一会儿,一个男人打来电话:“王会计,我是李总监,你们老板齐总让我找你要开票信息。”一听是老板介绍来的,王雯没多想:“好,我加你QQ,把相关开票信息发给你。”李总监办事非常谨慎,表示需找老板核实,并把王雯拉进一个群聊。
王雯进群看见老板,赶忙向“齐总”汇报核实开票情况,确认无误后,心里踏实许多。
半小时诈骗100多万
三人寒暄一会后,李总监退群了,群里只剩下王雯和“齐总”两人。
“王会计,查一下公司账户还有多少钱?”一看“齐总”发来信息,王雯迅速将公司银行存款日报表发过去。没过多久,“齐总”发来一个第三方账户,账户是东北一科技公司,让她从公司银行账户上支付48万元保证金给该公司。
接到指令,王雯安排出纳进行汇款。在汇款中,出纳发现收款人账号和收款人名称不一致。然而王雯没有意识到其中问题,直接在群里向“齐总”汇报了情况。
一会儿,“齐总”又发来一个新账户,账户名称变成东北一机械设备服务部,汇款依旧是支付保证金48万元。一样的金额,不一样的公司,王雯仍没有察觉,继续安排出纳汇款,随即汇款成功。
随后“齐总”接连发来多个公司账户要求王雯汇款,短短半小时,王雯累计安排出纳汇款100余万元。下班前,王雯将公司银行存款日报表发给老板娘,老板娘一看汇出100多万,立即打电话询问,结果丈夫根本不知道这回事。齐总问清来龙去脉后,断定王雯被骗了,让其赶紧报警。
洗钱团伙落法网
警方接到报案后,迅速展开侦查。经调查,发现这起电信诈骗案件中,有多个账户频繁与一电信诈骗银行账户有资金往来,存在帮助电信诈骗团伙“跑分”洗钱重大嫌疑。公安机关通过分析研判和追踪资金流向,很快锁定李伟、高翔等16人,并于2021年1月22日全部抓获归案。
2021年3月,案件移送检察机关审查起诉。承办检察官审阅案卷后发现,该洗钱团伙通过银行卡转账、购买虚拟货币等方式,为诈骗团伙提供“跑分”服务,组织严密、手段隐蔽、分工明确,短短几天,累计转移资金150多万元。
“我知道这钱是境外赌博或网络诈骗所得,可在高额诱惑下,还是出借了个人银行卡和信息。”落网后,为诈骗团伙提供银行卡转账的周柯和马帅悔恨不已。
通过公检合力,被告人均积极退赃退赔,累计为被害人和被害单位追赃挽损130多万元。
2021年4月2日,宜兴市检察院经审查后认定,李伟、高翔、刘斌等14人明知是犯罪所得,而共同予以转移,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉;周柯、马帅明知他人利用信息网络实施犯罪,共同为其犯罪提供支付结算帮助,以帮助信息网络犯罪活动罪向法院提起公诉。法院全部采纳检察机关量刑建议,作出上述判决。
