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拆分、混同非法集资款项实施“自洗钱”犯罪

2021年3月至7月,王某未经有关部门批准,虚假宣称其公司是央企中国储备粮管理集团全资控股的四级子公司,违规备案登记,将融资产品包装成《中储应收账款融资计划资产收益权产品》向社会公开宣传,以高收益率为诱饵吸引不特定公众投资。融资款第三期1030万元到账后,王某指示他人将款项进行拆分,在其控制的多个公司账户之间流转,最终分多笔汇入其控制的另一公司账户。

以高质量财经立法推动高质量发展

□ 立法眼□ 本报记者 朱宁宁财经立法,是中国特色社会主义法律体系的重要组成部分。目前,我国现行有效法律共300件,财经领域法律占比...

横行乡里称霸一方,干扰破坏村民生产生活秩序

1995以来,林某杰以宗亲、姻亲关系为基础形成宗族势力,纠合不法人员以及社会闲散人员,通过共同实施违法犯罪行为,逐步形成以被告人林某杰、钟某丽为组织、领导者,骨干成员相对固定,人数众多、分工较为清晰的黑社会性质组织。

把持农村基层政权,危害农村基层组织建设

2002年,黄某合为阻止黄某文连任汕尾市城区某街道社区小组长,组织被告人黄某槌等多人持工具到选举现场,公然暴力抢票,造成多人受伤,社会影响恶劣。

科技类社团可受托开展科研失信案件学术调查

新华社北京1月27日电(记者胡喆)“科技类社会团体可接受委托组成专家组,开展科研失信案件的学术调查,对是否构成学术不端作出独立、专业...

国务院事故调查组相关负责人就富洋烧烤店特别重大燃气爆炸事故调查工作答记者问

新华社北京1月27日电 日前,国务院常务会议审议通过了宁夏银川富洋烧烤店“6·21”特别重大燃气爆炸事故调查报告。记者就该事故调查中社会...

完善公共数据授权运营制度 保障个人信息安全

  【资政场】  作者:李晓辉(中国政法大学比较法学研究院教授)  数据是数字经济的核心要素,被称为数字时代的“石油”。随着社会治...

付出的彩礼,收得回来吗?

  两性联姻,本是喜事。彩礼作为我国婚嫁领域的传统习俗,有着深厚的社会文化基础。但是,近年来彩礼数额持续走高,涉彩礼纠纷案...

三堂会审丨收受房产后安排行贿人转售变现是否构成洗钱

  三堂会审丨收受房产后安排行贿人转售变现是否构成洗钱  从重庆市开州区人力资源和社会保障局原党委委员李聪案说起  中央纪委国家监...

订婚后生育子女但终未成婚,彩礼还要返还吗?

  彩礼来源于我国古代婚姻习俗中的“六礼”,历史悠久。作为我国婚嫁领域的传统习俗,有着深厚的社会文化基础,蕴含着两个家庭对...