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上游犯罪尚未判决 洗钱行为仍应惩处

法治日报全媒体记者 周宵鹏刘某龙(缅甸人)在陶某杰(公安网上追逃人员)的带领下在中缅界地带从事毒品走私、贩卖活动。2020年6月,杨某、吴某...

合作伙伴吸收存款 提供账户获刑罚金

法治日报全媒体记者 周宵鹏2018年8月至2019年1月,河北省邢台市某商贸有限公司老板冯某利用其网上商店,以高回报为诱饵吸引其部分员工和其他...

无业丈夫集资诈骗 转移钱款妻子涉罪

法治日报全媒体记者 周宵鹏2019年8月至9月,张某未经国家有关部门批准,以高额利息为诱饵,通过网络群聊以及口口相传等方式,向社会公开宣传其...

三方借贷诉请还款 仅凭借条证据不足

法治日报全媒体记者 徐鹏2019年7月,马甲向马乙借款9万元,并出具借条。由于第三人马丙此前尚欠马乙10万元,经协商,由马丙将10万元直接转给马...

恋爱期间转账百万 实为借款分手返还

法治日报全媒体记者 徐鹏晁某与岳某系男女朋友关系。恋爱期间,晁某通过银行转账、支付宝、微信、刷卡等方式向岳某支付款项高达112万元。此...

借款预先扣除利息 本金认定应按实付

法治日报全媒体记者 徐鹏祝某与苏某是朋友关系,2018年2月14日,苏某因资金周转困难向祝某借款50万元,约定利息为8.5万元。当日,祝某通过青海...

明知违法提供借款 赌债不受法律保护

法治日报全媒体记者 徐鹏豆某、吉某系同一乡镇不同村的村民,豆某在村里开了一家小卖部。2021年1月6日,豆某向法院诉请吉某偿还借款10.8万元...

信托理财存在风险 保底条款违规无效

法治日报全媒体记者黄辉 通讯员陶然近日,江西省南昌市第二金融法庭审结一起信托纠纷案件,法院认定案涉《敬告投资者书》中的保底条款有违公...

劳动纠纷维权成功 贬损公司侵权担责

法治日报全媒体记者 徐伟伦工作任务分配不合理?莫名被开除?职场中遇到这些麻烦应该怎么办?是寻求劳动仲裁的帮助,还是曝光公司“内幕”发泄...

游泳男误闯女浴室 场馆失责道歉七天

法治日报全媒体记者王春 通讯员陆璐2021年6月,王女士在浙江长兴某游泳馆内游完泳后到女浴室内淋浴。不料有一陌生男子闯入,王女士受惊呼喊,...