近日，甘肃省公安厅经济犯罪侦查总队通报了一起警方破获的特大地下钱庄案件，据介绍，该案共打掉犯罪团伙5个，36名犯罪嫌疑人被移送起诉，涉案金额高达756亿余元。
2019年4月，甘肃省公安厅根据一条非法经营地下钱庄案件线索，成立专案组开展侦查。警方发现，由主要犯罪嫌疑人控制的用于买卖外汇的账户，不到两年，其交易资金就高达756亿余元，涉及全国各地银行账户达8000余个；同时，警方查清了马某某等5个地下钱庄犯罪团伙组织架构和非法交易涉案账户，其犯罪成员活动轨迹也被确定。
2019年11月，甘肃省公安厅组织200余名民警在6地同时收网，抓获犯罪嫌疑人36名，一举打掉5个犯罪团伙，捣毁14个窝点。
据了解，这是一个以地缘、亲缘关系为纽带的地下钱庄。据犯罪嫌疑人供述，3个人一天经手金额达几千万元。
目前，法院已对29名犯罪嫌疑人一审做出有罪判决。
