“洗钱” 的搜索结果,共88条

北京首例“自洗钱”案开庭

  民主与法制网讯(记者陈和秋 通讯员白宇)1月12日,北京市东城区人民法院公开开庭审理被告人谷某贩卖、运输毒品、洗钱一案。该案系《...

参与非法吸收资金 转移出卖家庭财产

  本报讯 (记者 周瑞平 通讯员 严 翠 周 爽)近日,安徽省寿县人民法院公开宣判一起非法吸收公众存款、洗钱案,被告人陶某某犯非...

购毒时互生情愫成恋人 帮贩毒女友洗钱被判刑

2021年11月30日,由江西省抚州市临川区检察院提起公诉的艾某洗钱案一审宣判,艾某因犯洗钱罪被判处有期徒刑八个月,并处罚金1万元。据了解,该...

安徽检察基本消灭洗钱犯罪办案空白点

法治日报全媒体记者 范天娇“被告人费某犯贩卖毒品罪、洗钱罪,两罪合并执行有期徒刑5年6个月,并处罚金两万元……”随着费某等人服判,由安...

帮助赌博网站“洗钱”团伙落网

法治日报讯 记者刘中全 近日,吉林省通化市公安局东昌分局打掉一个为跨境赌博网站提供“洗钱”帮助的犯罪团伙,抓获8名团伙成员。前不久,通...

帮男友套现毒资 涉嫌洗钱被批捕

明知男友在某平台的钱是贩毒所得,还通过自己的微信账户将该笔资金套现转移。近日,湖南省长沙县检察院以涉嫌洗钱罪依法将李某批准逮捕。今年...

转移受贿款自洗钱 首依新法数罪并罚

法治日报全媒体记者 张雪泓近日,北京市朝阳区人民法院公开开庭审理并宣判了被告人胡某受贿罪、洗钱罪一案,对被告人胡某以受贿罪、洗钱罪数...

转移受贿款自洗钱 首依新法数罪并罚

法治日报全媒体记者 张雪泓近日,北京市朝阳区人民法院公开开庭审理并宣判了被告人胡某受贿罪、洗钱罪一案,对被告人胡某以受贿罪、洗钱罪数...