新华社海口10月15日电（记者王存福）记者15日从国家金融监督管理总局海南监管局获悉，今年前7个月，海南省内银行机构累计拦截可疑交易4...

　　抓金主、铲窝点、打平台、断资金，公安机关——　　加强警务执法合作 遏制跨境电诈犯罪　　本报记者 张天培　　近日，云南公安机关强...

曾某林明知是他人犯罪所得及其收益，仍通过买卖虚拟货币的方式为他人转移资金，流水金额达1217万余元，其中查实的电信诈骗犯罪所得资金为5....

近日，湖北省公安县公安局成功破获一起网上开设赌场案，抓获犯罪嫌疑人10名，涉案资金高达1亿元。8月初，公安县公安局根据群众举报，发现一...

新华社北京9月13日电 记者13日从财政部了解到，为提升政策效能和资金使用效益，推动普惠金融高质量发展，财政部日前印发了修订后的《普惠...

法治日报全媒体记者 黄洁资金查控及分析研判技术是公安机关开展经济犯罪侦查工作的重要手段，特别是当今的司法实践中，非法吸收公众存款、...

法治日报全媒体记者 罗莎莎 通讯员焦惟奇 李俊通过控制多个银行账户，为境外赌博人员兑换外汇，以境内收付人民币资金境外收付相应外汇资...

　　现场发还90多万元被骗资金【 东湖高新区警方同时向市民讲解反诈等知识】　　长江日报讯(记者魏娜通讯员尹晓婧)“我要特别感谢舒坦、刘...

近日，吉林省延边朝鲜族自治州公安局打掉一“网络水军”不法团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，冻结资金200余万元。前不久，延边州公安局网安民警...

封某、陆某利用某银行网银的漏洞，非法窃取储户资料，企图盗刷银行卡内资金。近日，重庆市綦江区人民法院审结了一起非法获取计算机信息系统...