内蒙古摧毁一特大涉诈洗钱团伙

近日，内蒙古自治区丰镇市公安局成功打掉一特大涉诈洗钱犯罪团伙，破获一起涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。

今年年初，丰镇市公安局接到外省公安机关核查线索，当地一劳务公司对公账户异常，存在短时间内大量资金快进快出情况。丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组，全力侦办此案。

专案组通过调取该公司上下游资金账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，资金快进快出，疑似为上游违法资金提供洗钱通道，并且账户交易呈现“分散转入、大额转出”，涉及多省市、多银行等特点。

经过多方调证、实地核查，专案组发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙，涉案资金高达3.67亿元，涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区。

专案组通过前期的缜密侦查，发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别在湖北、广东等地的准确藏匿地点，随后展开收网行动。专案组前往犯罪嫌疑人所在地，经过数天蹲守，最终将该犯罪团伙一网打尽，并查获大量涉案物品和资金。

目前，该案仍在进一步侦办中。（唐建权 于洁）