大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式　　近期北京打掉电诈黑灰产团伙 利用购入金制品转移赃款 全国多地有类似情况发生　　近日，北京丰...

光明网记者 孙满桃3人受“上线”指挥，用诈骗得来的钱款消费买金条，以为可以“轻松大赚钱”，却没想到卷入到犯罪活动中……近日，北京市...

　　本报记者　　黄 辉 周孝清　　本报通讯员 熊铭沛 吴维兵　　花店老板接到“大订单”，神秘客人花重金预订“鲜花+现金”礼盒，看上...

　　中新网3月22日电 据“京法网事”微信公众号消息，2024年3月22日，北京市第一中级人民法院依法公开宣判北京市委网络安全和信息化委员会...

2015年1月至2018年11月期间，同案被告人倪乐菊（已判刑）教唆其姐姐倪乐平（另案处理）利用职务便利，持续从浙江省丽水市庆元县工业园区管委会及其下属的国有企业侵吞巨额公款。其间，被告人周张成在明知倪乐菊用于赌博的钱款为公款的情况下，仍通过提供自己的银行账户或联系赌场、地下钱庄提供银行账户，协助倪乐菊接收倪乐平贪污的公款，从国内转移到境外，金额合计人民币8 782余万元。

被告人袁钢志未经国家有关主管部门批准，非法经营外汇兑换业务，在上游客户报价的基础上，加价与下游客户进行资金兑换，从中加收手续费赚取差价牟利。2018年5月至2020年5月期间，袁钢志在明知曾某某等人（另案处理）从事走私犯罪的情况下，多次帮助曾某某等人将人民币兑换成美元。

2021年3月至7月，王某未经有关部门批准，虚假宣称其公司是央企中国储备粮管理集团全资控股的四级子公司，违规备案登记，将融资产品包装成《中储应收账款融资计划资产收益权产品》向社会公开宣传，以高收益率为诱饵吸引不特定公众投资。融资款第三期1030万元到账后，王某指示他人将款项进行拆分，在其控制的多个公司账户之间流转，最终分多笔汇入其控制的另一公司账户。

案例四王某业等人非法吸收公众存款、洗钱案【基本案情】王某业、王某经他人介绍认识后协商合作融资，约定由王某负责贸易业务端，王某业负责寻找担保、融资备案等。2021年3月至...

　　只需提供几张银行卡，每次帮忙转出1万元，就能得到200元至400元的“佣金”。如此操作简单、来钱快的兼职，圈里行话被称为“跑分”。　...

一笔2000元的诈骗资金转账，牵出一起涉及30多人的“跑分”洗钱犯罪案件，江苏省南京市鼓楼区检察院仔细甄别主从犯，分层处理，全链条打击，...