本报记者 徐伟伦　　明知亲友实施贪污贿赂犯罪仍协助其将上亿美元汇往香港，造成国有资产巨额损失；虚构交易协助非法集资人将其持有的...

　　中新网银川12月7日电 (记者杨迪)记者12月7日从宁夏固原市公安局原州区分局获悉，原州区警方于近日打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯...

“我之前被他敲诈，到处借钱，背了一身债，走投无路才答应帮着他洗钱……”在讯问室内，小杰流下了泪水。近日，江苏省溧阳市检察院以涉嫌掩...

帮别人注册公司就能“躺平”赚大钱，一次提成高达近万元。听到这样的兼职信息后，田某不由心动，却怎料刚完成注册并出售公司账户不到一个月...

“为了省一点钱，结果账户都被冻结，我们以后一定吸取教训不会再上这样的当了……”10月13日，浙江省诸暨市检察院检察官对徐某企业进行回访...

　　扎紧制度笼子让“罪”与“赃”无处可藏　　检察机关依法惩治洗钱犯罪保障金融安全　　本报记者 董凡超　　初次面对民警讯问，小强底气...

合谋分工编造虚假申报材料侵吞赃款，抱着侥幸心理将赃款流转多个账户妄图“洗白”，经过办案检察官察微析疑，涉案人员最终难逃法律的制裁。...

近日，湖北武汉警方通过合成作战，以快制快，全链条打掉一个流窜作案的大型洗钱“跑分”团伙。截至目前，警方已抓获5个层级、24名犯罪嫌疑...

　　中新网湛江10月19日电(梁盛 王汉谋)广东湛江市遂溪县公安局19日向媒体披露，该局近日打掉一个境内外勾结，利用POS机“跑分”洗钱的犯...

□ 依法惩治诈骗犯罪□ 本报记者 李娜□ 本报通讯员 张艳 于德忠将诈骗资金转入一家珠宝行，然后在珠宝行购买黄金后再转卖变现……山...